Regolamento (UE) 2017/142

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/142 della Commissione: modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002

Il regolamento interviene come aggiornamento puntuale della lista sanzionatoria UE relativa a persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda. La finalità è mantenere allineato l’elenco europeo con le decisioni del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, assicurando l’esattezza dei dati identificativi delle persone inserite nell’allegato I.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento (CE) n. 881/2002 prevede misure restrittive, in particolare il congelamento di capitali e risorse economiche, nei confronti delle persone, gruppi ed entità elencati nell’allegato I. Il considerando richiama che il 19 gennaio 2017 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza ONU ha modificato una voce del proprio elenco; di conseguenza, la Commissione ha ritenuto necessario aggiornare l’allegato I del regolamento UE.

Ambito di applicazione

L’atto non introduce nuove categorie di soggetti sanzionati, ma modifica una singola voce dell’elenco delle persone fisiche già soggette a congelamento. L’effetto pratico riguarda gli operatori e le autorità degli Stati membri chiamati ad applicare le misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 881/2002, con riferimento alla voce aggiornata di Malik Muhammad Ishaq.

Modifica dell’elenco sanzionatorio

L’articolo 1 rinvia all’allegato del regolamento di esecuzione, che sostituisce la voce precedente relativa a Malik Muhammad Ishaq (alias Malik Ishaq). I dati identificativi conservano l’indicazione del nome, dell’alias, dell’indirizzo in Pakistan, della data di nascita approssimativa intorno al 1959, del luogo di nascita (Rahim Yar Khan, provincia del Punjab, Pakistan) e della cittadinanza pakistana.

Il nuovo testo della voce aggiunge due elementi rilevanti:

• l’informazione che il soggetto è stato ucciso in Pakistan il 28.7.2015;
• il riferimento alla data di designazione ai sensi dell’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i), del regolamento (CE) n. 881/2002, fissata al 14.3.2014.

Effetti giuridici e applicazione temporale

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in ogni sua parte, senza necessità di recepimento.

Rilievo operativo per i professionisti

Per avvocati e commercialisti, il regolamento ha rilievo soprattutto in chiave di compliance sanzionatoria: occorre verificare che i sistemi di screening e le procedure interne riflettano l’elenco aggiornato dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. Pur trattandosi di una modifica limitata a una voce, l’aggiornamento dei dati identificativi è essenziale per evitare errori nell’individuazione del soggetto e nell’applicazione delle misure restrittive previste dal diritto dell’Unione.