Regolamento (UE) 2021/49

Modifica dell’elenco delle misure restrittive per la Tunisia

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/49 dà attuazione al regolamento (UE) n. 101/2011, che disciplina misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia. L’intervento normativo deriva da un riesame periodico dell’elenco allegato e comporta l’aggiornamento delle informazioni disponibili nel fascicolo del Consiglio.

Ambito di applicazione

L’atto incide esclusivamente sull’allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011. Tale allegato contiene, da un lato, l’elenco delle persone e delle entità soggette alle misure restrittive e, dall’altro, le informazioni relative ai diritti della difesa e al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva nel contesto del diritto tunisino. Le modifiche riguardano persone fisiche già incluse nelle liste e non introducono un nuovo regime sanzionatorio.

Contenuto delle modifiche all’allegato I

Nella parte A dell’allegato I, dedicata all’elenco delle persone e delle entità di cui all’articolo 2 del regolamento base, vengono soppresse quattro voci:

• Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI;
• Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI;
• Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA;
• Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI.

Nella parte B dell’allegato I, che tratta dei diritti della difesa e della tutela giurisdizionale effettiva, le medesime quattro voci sono soppresse. Inoltre, per due persone già elencate, le note sono sostituite con formulazioni aggiornate:

• per Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI, si precisa che l’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso e che, secondo il fascicolo del Consiglio, i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati; in particolare, l’11 agosto 2011 la persona è stata ascoltata da un giudice istruttore in presenza del proprio avvocato;
• per Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF, si conferma che l’indagine o il processo sono ancora in corso e che i diritti della difesa e la tutela giurisdizionale effettiva risultano rispettati; in particolare, nel 2011 e nel 2013 la persona è stata ascoltata da un giudice istruttore in presenza dei propri avvocati.

Efficacia temporale e vincolatività

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come consueto per i regolamenti UE, l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Rilievo pratico per i professionisti

Per gli operatori giuridici e finanziari, l’atto comporta l’aggiornamento immediato delle liste di soggetti sottoposti a misure restrittive in ambito tunisino. La soppressione di alcune voci può incidere sulle verifiche di compliance, sui controlli antiriciclaggio e sulle procedure interne di screening delle controparti, mentre le note aggiornate confermano il permanere dell’iscrizione di altri soggetti sulla base delle informazioni acquisite dal Consiglio.