Regolamento (UE) 2017/1834

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1834: aggiornamento dell’elenco sanzionatorio contro ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1834 della Commissione costituisce una modifica puntuale del regolamento (CE) n. 881/2002, che istituisce misure restrittive nei confronti di persone, gruppi ed entità associati a ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda. La finalità dell’atto è adeguare l’allegato I, contenente l’elenco dei soggetti sottoposti a congelamento di fondi e risorse economiche, a seguito di una decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 4 ottobre 2017.

Base giuridica e contesto normativo

La Commissione interviene sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7 bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 881/2002. Il preambolo chiarisce che l’allegato I del regolamento del 2002 contiene l’elenco delle persone, gruppi ed entità destinatari del congelamento di fondi e risorse economiche; pertanto, ogni variazione decisa a livello ONU richiede un corrispondente aggiornamento dell’elenco UE.

Oggetto della modifica

L’unica modifica sostanziale è contenuta nell’articolo 1 e nell’allegato del regolamento di esecuzione: i dati identificativi relativi a Isnilon Totoni Hapilon vengono sostituiti con una nuova formulazione. La voce aggiornata conserva gli alias già noti, specifica la cittadinanza filippina, indica due indirizzi rilevanti (Basilan, Filippine, come indirizzo precedente fino al 2016, e Lanao del Sur, Filippine, come indirizzo dal 2016) e aggiunge ulteriori descrizioni fisiche.

Dati aggiornati della persona inserita in elenco

La voce sostituita include:

• nome: Isnilon Totoni Hapilon;
• alias: Isnilon Hapilun, Isnilun Hapilun, Abu Musab, Salahudin, Tuan Isnilon;
• date di nascita: 18 marzo 1966 e 10 marzo 1967;
• luogo di nascita: Bulanza, Lantawan, Basilan, Filippine;
• cittadinanza: filippina;
• indirizzi: Basilan, Filippine (fino al 2016) e Lanao del Sur, Filippine (dal 2016);
• ulteriori informazioni: occhi castani, capelli castani, altezza 5 piedi e 6 pollici (168 cm), peso 120 libbre (54 kg), corporatura snella, carnagione chiara, voglie sul viso;
• data di designazione ex articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 6 dicembre 2005.

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la formula tipica degli atti UE di esecuzione: il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Implicazioni pratiche

Per i professionisti, il regolamento non introduce un nuovo regime sanzionatorio, ma impone un aggiornamento operativo delle verifiche di compliance, delle liste di screening e delle procedure antiriciclaggio e sanzionatorie interne, in quanto la corretta identificazione del soggetto elencato è essenziale per l’applicazione del congelamento dei fondi e delle risorse economiche previsto dal regolamento (CE) n. 881/2002.