Regolamento (UE) 2023/500

Aggiornamento dell’elenco sanzionatorio UE per gravi violazioni dei diritti umani

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/500 interviene nel quadro del regime globale di sanzioni dell’Unione europea in materia di diritti umani istituito dal regolamento (UE) 2020/1998. Il Consiglio motiva l’aggiornamento richiamando l’impegno dell’Unione nella promozione e protezione dei diritti umani e la necessità di contrastare, anche attraverso misure restrittive mirate, gravi violazioni e abusi, con particolare attenzione alla violenza sessuale e di genere contro donne e ragazze.

Finalità e contesto politico-normativo

Il regolamento si colloca nel solco della dichiarazione dell’8 dicembre 2020 sul regime globale di sanzioni UE in materia di diritti umani e delle conclusioni del Consiglio del 14 novembre 2022, che hanno evidenziato l’impatto sproporzionato dei conflitti armati su donne e ragazze e la diffusione della violenza sessuale e di genere, anche connessa ai conflitti. Il Consiglio afferma che l’uso strategico delle misure restrittive rafforza l’approccio dell’Unione, aumentando la pressione per prevenire ulteriori violazioni e attirando l’attenzione sui responsabili.

Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2020/1998

L’unica modifica sostanziale apportata è l’inserimento nell’allegato I di nuovi soggetti sanzionati. In particolare:

• nella sezione A sono inserite nove persone fisiche;
• nella sezione B sono inserite tre entità.

Non vengono introdotte nuove categorie di misure, né ulteriori regole procedurali autonome: il regolamento ha natura meramente esecutiva e aggiorna l’elenco dei destinatari delle misure restrittive già previste dal regime generale.

Persone fisiche inserite nell’elenco

Le nove persone fisiche inserite sono:

• Neda Mohammad Nadeem, ministro talebano dell’Istruzione superiore facente funzione, ritenuto responsabile della diffusa violazione del diritto delle donne all’istruzione e della parità di trattamento in Afghanistan;
• Sheikh Muhammad Khalid Hanafi, ministro talebano della Promozione della virtù e della prevenzione del vizio facente funzione, responsabile di gravi violazioni dei diritti delle donne e delle ragazze, inclusa la limitazione della libertà di espressione e la punizione di chi non rispetta gli editti talebani;
• Alexander Georgievich Fedorinov, ufficiale di comando della stazione di polizia di Mosca, associato ad arresti e detenzioni arbitrarie e tortura di donne che protestavano contro la guerra;
• Ivan Ryabov, funzionario di polizia di Mosca, responsabile di detenzione arbitraria e tortura di manifestanti;
• Nikolay Anatolevich Kuznetsov, generale maggiore e comandante di un’unità delle forze speciali della Rosgvardia, ritenuto responsabile di violenze sessuali e di genere commesse in Ucraina;
• Ramil Rakhmatulovich Ibatullin, colonnello ed ex comandante della 90a divisione carri armati della Guardia, collegato ad atti di violenza sessuale e di genere compiuti da membri della sua divisione in Ucraina;
• Gatluak Nyang Hoth, commissario della contea di Mayiandit in Sud Sudan, che avrebbe guidato milizie alleate al governo in attacchi caratterizzati da violenza sessuale sistematica;
• Gordon Koang Biel, commissario della contea di Koch in Sud Sudan, con analoghe responsabilità per violenze sessuali e di genere;
• Toe Ui, ufficiale aggiunto del ministero degli interni (OCMSA) in Myanmar/Birmania, responsabile di detenzioni arbitrarie, torture e violenze sessuali e di genere.

Per ciascuna voce l’allegato riporta, oltre al nome e agli eventuali alias, elementi identificativi quali carica, cittadinanza, sesso, data e luogo di nascita ove disponibili, e data di inserimento nell’elenco pari al 7 marzo 2023.

Entità inserite nell’elenco

Le tre entità aggiunte nella sezione B sono:

• Qarchak Prison, carcere femminile in Iran, descritto come centro di detenzione in cui le donne subiscono torture, stupri e altre forme di violenza sessuale, oltre a trattamenti inumani o degradanti dovuti alle condizioni di detenzione;
• Syrian Republican Guard, componente delle forze di sicurezza siriane, ritenuta parte di un approccio sistematico del regime all’uso della violenza sessuale e di genere per reprimere e intimidire la popolazione;
• Office of the Chief of Military Security Affairs (OCMSA), struttura di sicurezza militare del Myanmar/Birmania responsabile della gestione dei centri di detenzione e interrogatorio, nonché di detenzioni arbitrarie, torture e violenze sessuali e di genere.

Effetti temporali e applicazione negli Stati membri

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Rilievo pratico per gli operatori

Per avvocati e commercialisti, il dato centrale è l’aggiornamento delle liste soggette a misure restrittive: i nuovi nominativi devono essere considerati ai fini dei controlli di compliance, delle verifiche clienti/controparti e dell’adeguata due diligence in materia di sanzioni UE. Il regolamento non introduce ulteriori obblighi documentali o procedurali, ma amplia il perimetro soggettivo dell’elenco sanzionatorio rilevante per operazioni, rapporti commerciali e finanziari nell’Unione.