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Decreto legislativo

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2025, n. 210

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 per il recepimento dell'articolo 74 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Normativa italiana26G00007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Modifica l'art. 21 del d.lgs. 21/11/2007 n.231 estendendo l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva ai soggetti privati e agli enti rappresentativi di interessi diffusi quando abbiano evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarità legale ed effettiva. L'accesso è subordinato al pagamento dei diritti di segreteria (art.18 l.29/12/1993 n.580). Il decreto non comporta nuovi oneri finanziari e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva (modifica D.Lgs. 231/2007)

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