DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 90
Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDecreto di recepimento della direttiva (UE) 2015/849 che riforma il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231: definisce ambito e terminologia (inclusi valuta virtuale, PEP, titolare effettivo), elenca i soggetti obbligati (intermediari, professionisti, operatori di gioco, ecc.), assegna funzioni alla UIF, al MEF e al Comitato di sicurezza finanziaria, prevede obblighi di segnalazione, misure di congelamento e garanzie per il trattamento dei dati. Norme senza limiti temporali particolari oltre agli adempimenti previsti.
Recepimento direttiva UE 2015/849 e modifiche al d.lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo
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