DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 92
Disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDecreto (2017) che regolamenta l'attività dei 'compro oro': istituisce un registro presso l'OAM, obbliga all'iscrizione e al possesso della licenza, impone identificazione della clientela, pagamento non in contanti per operazioni ≥ €500, conto corrente dedicato esclusivo, scheda operazione con fotografie, conservazione dei dati per 10 anni, segnalazione di operazioni sospette alla UIF e prevede sanzioni amministrative e penali per l'esercizio abusivo. Finalità: tracciabilità e prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Disciplina degli operatori 'compro oro' e misure antiriciclaggio
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