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Decreto legislativo

DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 186

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI.

Normativa italiana21G00195

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Decreto che attua la direttiva (UE) 2019/1153 per agevolare l'uso e lo scambio di informazioni finanziarie (compreso il registro nazionale centralizzato dei conti bancari) tra UIF, autorità nazionali (ARO, magistratura, polizia, DIA, Nucleo speciale GdF), FIU di altri Stati ed Europol a fini di prevenzione, indagine e repressione di reati gravi e finanziamento del terrorismo. Prevede limiti d'uso, consenso per usi ulteriori, garanzie di protezione dati, registrazione delle richieste (conservazione 5 anni) e clausola di invarianza finanziaria.

Accesso e scambio di informazioni finanziarie per il contrasto a reati gravi (attuazione direttiva UE 2019/1153)

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