DECRETO LEGISLATIVO 10 dicembre 2024, n. 211
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonchè alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonchè le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDecreto legislativo di adeguamento al regolamento UE 2018/1672 e al relativo regolamento di esecuzione che aggiorna la disciplina italiana su trasferimenti e commercio di oro e controlli sul denaro contante. Introduce obblighi di dichiarazione (soglia 10.000€; aggregazione mensile per oro da 2.500€), dichiarativa per denaro non accompagnato, trattenimento temporaneo del contante (max 30 gg, proroga fino a 90), sanzioni e limiti di sequestro, conservazione dati (5 anni, prorogabile), scambi informativi tra autorità e istituzione di una sezione registro OAM per operatori dell'oro. Applicazione dall'entrata in vigore; avvio registro entro 3 mesi.
Controlli su denaro contante e disciplina delle operazioni in oro
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