DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2024, n. 204
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo Regolamento (UE) 2023/1113.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeModifica il d.lgs. 21/11/2007 n.231 e il d.l. 28/6/1990 n.167 per adeguare la disciplina antiriciclaggio ai regolamenti UE 2023/1113 e 2023/1114: introduce definizioni di cripto-attività e servizi per cripto-attività, estende obblighi agli operatori autorizzati, richiede valutazione rischi e misure rafforzate per trasferimenti da/verso indirizzi auto-ospitati, adegua la due diligence nei rapporti di corrispondenza transfrontaliera e le segnalazioni fiscali. Entra in vigore il 30/12/2024; previste disposizioni transitorie secondo il d.lgs.129/2024.
Adeguamento antiriciclaggio per cripto-attività
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