DECRETO 4 agosto 2000, n. 269

Decreto (04/08/2000) che istituisce presso il Ministero del Tesoro un centro operativo titolare del trattamento per l'anagrafe dei rapporti di conto o di deposito, con accesso telematico all'archivio unico detenuto da banche, Poste e altri intermediari tramite la S.I.A. Disciplina: soggetti coinvolti, definizione di "rapporti", autorizzati alle richieste (autorità giudiziaria, organi fiscali, forze di polizia, UIF/Ufficio cambi), modalità di trasmissione, conservazione (conti chiusi: 10 anni), obblighi di riservatezza e Comitato di garanzia. Emanato nel 2000; molte disposizioni tecniche e di tutela dati sono poi state aggiornate o sostituite da successivi interventi normativi (codice privacy, disciplina antiriciclaggio, GDPR e riorganizzazioni istituzionali), pertanto la portata operativa va verificata rispetto alla normativa vigente.