DECRETO 3 febbraio 2006, n. 143
Regolamento in materia di identificazione e di conservazione delle informazioni per gli operatori non finanziari previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRegolamento ministeriale (2006) di attuazione delle norme antiriciclaggio per operatori non finanziari (recupero crediti, trasporto/custodia valori, agenzie immobiliari, antiquari, case d'asta, commercio oro/oggetti preziosi, case da gioco, mediatori creditizi, agenzie finanziarie ecc.). Stabilisce obblighi di identificazione (soglia generale €12.500; casinò €1.500), tenuta dell'archivio unico con conservazione per 10 anni, segnalazione operazioni sospette all'UIC e misure di protezione dati. Prevede termini transitori per l'adeguamento.
Regolamento antiriciclaggio per operatori non finanziari (identificazione, registrazione e archivio unico)
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