Circolare numero 15 del 16-1-1993

Regolamento CEE n. 1247/92: nuove istruzioni sulle prestazioni speciali non contributive

La circolare fornisce le istruzioni applicative, per quanto di competenza dell’Istituto, in merito all’entrata in vigore del Regolamento n. 1247/92, che modifica la disciplina comunitaria di sicurezza sociale con riferimento alle prestazioni speciali a carattere non contributivo. Il documento chiarisce sia l’ampliamento dell’ambito materiale della normativa CEE, sia le eccezioni all’esportabilità di alcune prestazioni italiane, sia infine il regime transitorio e le prime indicazioni operative per la gestione delle domande.

Estensione del campo di applicazione delle norme comunitarie

Il Regolamento n. 1247/92 estende la normativa comunitaria alle prestazioni speciali a carattere non contributivo, ossia prestazioni che presentano una natura mista, a metà tra assistenza e previdenza. Esse sono accomunate dal fatto di essere collegate allo stato di bisogno, ma attribuite come veri e propri diritti soggettivi e non in via discrezionale.

Per essere incluse nel sistema comunitario, tali prestazioni devono, in via alternativa:

• essere accordate a titolo suppletivo, complementare o accessorio rispetto alle normali prestazioni previdenziali già soggette ai regolamenti comunitari;
• oppure essere destinate alla tutela specifica dei minorati.

Alle prestazioni così ricondotte si applicano i principi fondamentali della disciplina CEE, e in particolare la parità di trattamento, la totalizzazione dei periodi di assicurazione o residenza e l’esportabilità delle prestazioni.

Prestazioni INPS rese inesportabili

Il nuovo art. 10 bis del Regolamento n. 1408 consente agli Stati membri di prevedere l’inesportabilità di determinate prestazioni, purché esse siano inserite nello specifico allegato II bis. Per l’Istituto vi sono state inserite:

• la pensione sociale;
• l’integrazione al trattamento minimo;
• l’integrazione dell’assegno di invalidità;
• l’assegno mensile per l’assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità.

Ne consegue che:

• la pensione sociale resta inesportabile, in coerenza anche con la normativa italiana già vigente;
• le altre prestazioni sopra indicate non possono più essere corrisposte nel territorio degli altri Stati membri CEE;
• il divieto opera indipendentemente dal fatto che la pensione di base sia stata liquidata in regime autonomo, pro rata o in virtù di convenzione bilaterale.

La circolare precisa inoltre che l’inesportabilità si applica anche ai titolari di pensione in base a convenzioni bilaterali residenti in altri Stati membri della CEE, mentre restano esclusi dal divieto coloro che non rientrano nel campo di applicazione personale dei regolamenti comunitari. È richiamato anche il caso dei cittadini di Stati extra-C.E.E. che, in quanto familiari o superstiti di cittadini comunitari, apolidi o profughi, possono rientrare nel campo personale della disciplina comunitaria e quindi subire anch’essi il divieto di esportazione.

Decorrenza del divieto e disciplina transitoria

Il Regolamento n. 1247/92 è entrato in vigore il 1 giugno 1992. Da tale data non possono essere attribuite, nei confronti di soggetti residenti in altri Paesi CEE, le integrazioni al trattamento minimo delle pensioni di qualsiasi categoria, l’integrazione dell’assegno di invalidità e l’assegno per assistenza personale e continuativa sulla pensione di inabilità.

La circolare illustra poi le disposizioni transitorie dell’art. 2 del regolamento, volte ad attenuare gli effetti del passaggio al nuovo regime. In particolare:

• non possono essere soppresse le prestazioni già erogate prima dell’entrata in vigore del regolamento;
• le prestazioni integrative maturate entro il 31 maggio 1992 devono essere accordate e mantenute se la domanda viene presentata entro il 1 giugno 1997;
• tali prestazioni possono avere decorrenza massima dal 1 giugno 1992;
• non possono più essere erogati, per decorrenze dal 1 luglio 1992 in poi, né l’assegno per l’assistenza personale e continuativa né le integrazioni dell’assegno di invalidità o al minimo per i residenti negli altri Stati membri.

La circolare specifica che le modifiche sono state già recepite nei programmi di liquidazione in regime internazionale.

Portata limitata della tutela transitoria

La garanzia transitoria prevista dall’art. 2, paragrafo 2, riguarda in concreto soprattutto le pensioni di vecchiaia e ai superstiti. Ciò dipende dal fatto che, per tali prestazioni, la domanda può essere presentata anche dopo l’evento assicurativo, con liquidazione riferita alla data di insorgenza del diritto, purché i presupposti fossero già presenti.

La tutela non è invece estensibile alle prestazioni la cui decorrenza, per legge, non può essere anteriore alla domanda. Per queste ultime, anche l’accertamento dei requisiti va compiuto con riferimento alla data in cui l’interessato manifesta la volontà di ottenere la prestazione, senza alcuna retroattività. Di conseguenza:

• le integrazioni diverse da quelle relative alle pensioni di vecchiaia o ai superstiti non possono essere erogate all’estero se la domanda è stata presentata dopo il 31 maggio 1992;
• se la domanda è stata presentata entro tale data, la prestazione può essere riconosciuta e mantenuta all’estero, purché entro il 31 maggio 1992 sussistessero tutti i requisiti amministrativi e sanitari di legge.

Prestazioni complementari in assenza di un trattamento nazionale di base

Uno degli aspetti più innovativi della circolare è l’analisi dell’art. 10 bis, paragrafo 3, del Regolamento n. 1408. La norma prevede che, quando la legislazione di uno Stato membro subordina il diritto a una prestazione complementare al godimento di una prestazione previdenziale di base e tale prestazione di base non sia dovuta secondo la legislazione di quello Stato, debba comunque essere riconosciuto il trattamento integrativo facendo riferimento a un analogo trattamento di base erogato da un altro Stato membro.

La finalità della disposizione è evitare che chi si trasferisce da uno Stato all’altro perda il diritto a prestazioni essenziali, soprattutto quando si tratti di prestazioni legate al territorio e rese peraltro inesportabili dal nuovo allegato II bis.

Effetti per le prestazioni italiane

La circolare evidenzia che la nuova norma produce effetti significativi sulle prestazioni italiane. In particolare, deve essere comunque riconosciuta, anche in assenza di una pensione nazionale di base:

• l’integrazione al trattamento minimo nei confronti dei titolari di pensioni estere di vecchiaia e ai superstiti, comprese le pensioni anticipate o prepensionamenti assimilabili;
• la specifica integrazione dell’assegno di invalidità nei confronti dei titolari di pensioni estere di invalidità, indipendentemente dalla percentuale di incapacità di lavoro o di guadagno.

Per il riconoscimento delle integrazioni restano però necessari tutti i requisiti richiesti dalla normativa interna per la prestazione corrispondente, quindi ad esempio requisiti di contribuzione, reddito, età e requisiti sanitari. La circolare precisa che la contribuzione estera deve essere assimilata a quella italiana, ma deve comunque sussistere in Italia una contribuzione derivante da attività lavorativa, anche se non sufficiente a generare una prestazione autonoma.

Limiti applicativi e prestazioni non riconoscibili

Se gli interessati non possiedono i requisiti contributivi necessari per ottenere le integrazioni sopra indicate, possono conseguire soltanto la pensione sociale, sempre che ricorrano le condizioni di età e reddito previste dalla legge.

La disciplina dell’art. 10 bis, paragrafo 3, non si applica invece all’assegno personale e continuativo per l’assistenza ai pensionati di inabilità, in quanto la circolare lo qualifica come prestazione accessoria e non complementare. Pertanto:

• tale assegno non deve essere attribuito ai soggetti interessati dalla nuova disposizione comunitaria;
• ciò vale anche se gli stessi soddisfano tutti i requisiti previsti dalla normativa italiana.

Indicazioni operative finali

La circolare riconosce che la nuova disciplina pone problemi tecnici complessi e annuncia ulteriori approfondimenti per la successiva emanazione di istruzioni applicative. Nel frattempo, le domande finalizzate a ottenere le prestazioni interessate devono essere ricevute dalle SAP e tenute in apposita evidenza, con tempestiva segnalazione alla Direzione generale delle casistiche particolari che dovessero emergere.