DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 1997, n. 153
Integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDecreto delegato (1997) che riorganizza il regime di segnalazione delle operazioni sospette: obbligo per responsabili di sportello e titolari di trasmettere segnalazioni all'Ufficio italiano dei cambi (anche in via informatica); poteri di approfondimento e di sospensione dell'operazione (max 48 ore); garanzie di riservatezza e tutela del segnalante; istituzione di una commissione di indirizzo; estensione dell'obbligo ad attività particolarmente esposte. Entrata in vigore: 1/9/1997 (si applica alle segnalazioni effettuate dopo tale data).
Segnalazioni di operazioni sospette e misure antiriciclaggio
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