DECRETO LEGISLATIVO 25 settembre 2009, n. 151
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonchè della direttiva 2006/70/CE che reca misure di esecuzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDecreto legislativo (2009) che modifica il d.lgs. 231/2007 per l'adeguamento alle direttive UE 2005/60 e 2006/70. Introduce nuove definizioni (es. «conti correnti di corrispondenza», «titolare effettivo»), rafforza i poteri e gli obblighi della UIF, chiarisce adeguata verifica della clientela, registrazione e conservazione dei dati (anche per operazioni sotto soglia: 10 anni), divieto di conti con banche di comodo, estende obblighi a succursali estere e operatori del gioco (con obbligo identificazione oltre 1.000 euro) e prevede sanzioni amministrative; entrata in vigore il giorno dopo la pubblicazione in G.U.; obblighi per gioco fisso operativi dal 1 marzo 2010.
Modifiche al d.lgs. 21/11/2007 n.231 (antiriciclaggio) - recepimento direttive UE
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 36 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa italiana
- Decreto legislativo · 25 set 2009DECRETO LEGISLATIVO 25 settembre 2009, n. 146
- Decreto legislativo · 3 ott 2009DECRETO LEGISLATIVO 3 ottobre 2009, n. 153
- Decreto legislativo · 14 set 2009DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2009, n. 142
- Decreto legislativo · 14 set 2009DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2009, n. 133
- Decreto legislativo · 13 ott 2009DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2009, n. 147
- Decreto legislativo · 27 ott 2009DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa italiana →