Salta al contenuto
Decreto legislativo

DECRETO LEGISLATIVO 4 ottobre 2019, n. 125

Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonchè attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE.

Normativa italiana19G00131

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Modifiche al d.lgs. 21/11/2007 n.231 per l'adeguamento alle direttive UE 2015/849 e 2018/843 (antiriciclaggio). Aggiorna definizioni e ambito soggettivo (inclusi prestatori di portafogli digitali, operatori di valute virtuali e commercio d'arte), introduce obblighi rafforzati di adeguata verifica e misure specifiche per paesi terzi ad alto rischio, disciplina il registro della titolarità effettiva, potenzia la cooperazione UIF–FIU estere e i poteri delle autorità di vigilanza; il trattamento dati è considerato di interesse pubblico.

Recepimento direttive antiriciclaggio - modifiche al d.lgs. 231/2007

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 6 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dalla stessa fonte

Altri documenti di Normativa italiana

Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa italiana →

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.