DECRETO LEGISLATIVO 22 giugno 2007, n. 109

Decreto che disciplina misure per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa e per attuare il congelamento di fondi e risorse economiche in esecuzione di risoluzioni ONU, atti UE e provvedimenti nazionali. Istituisce il Comitato di sicurezza finanziaria e attribuisce compiti all'UIF, al Nucleo speciale della Guardia di finanza e all'Agenzia del Demanio; definisce procedure di designazione, notifica, esenzioni, obblighi di comunicazione e gestione custodiale. I provvedimenti di congelamento sono normalmente semestrali e rinnovabili. Non si applica alle sanzioni commerciali/embargo. Contiene riferimenti a modifiche e disposizioni transitorie (es. D.Lgs. 21/11/2007 n.231; D.Lgs. 25/05/2017 n.90).