DECRETO 22 gennaio 2014, n. 31

Regolamento minist. (2014) che disciplina i requisiti organizzativi delle società di mediazione creditizia: obbligo di un sistema di controllo interno proporzionato (gestione rischi, riservatezza, affidabilità procedure, verifica conformità), istituzione di una funzione di controllo per le imprese oltre limiti dimensionali (con possibilità di esternalizzazione), regole di selezione e vigilanza su dipendenti/collaboratori, divieto di schemi retributivi che incentivino vendite non adeguate, redazione di una relazione sui requisiti organizzativi e conservazione documentazione. Termine di adeguamento: entro 6 mesi dall'individuazione dei limiti dimensionali; norma transitoria: funzione di controllo obbligatoria per società con oltre 20 addetti fino a definizione dei limiti.