DECRETO-LEGGE 3 maggio 1991, n. 143
Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDecreto-legge (3 maggio 1991) volto a soggettare i trasferimenti di denaro contante a obblighi di registrazione e identificazione, regolamentare intermediari/attività finanziarie e introdurre sanzioni per l'uso illecito di carte di credito. La maggior parte degli articoli è stata abrogata o sostituita (in particolare dal D.Lgs. 1/9/1993 n.385 e dal D.Lgs. 21/11/2007 n.231); l'efficacia è pertanto residuale.
Prevenzione del riciclaggio e disciplina delle attività finanziarie
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