DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2008, n. 195
Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del <em><strong>((regolamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDecreto che disciplina l'obbligo di dichiarare al passaggio di frontiera e di segnalare le spedizioni non accompagnate di denaro contante pari o superiori a €10.000 (esteso anche ai movimenti intra‑UE), in attuazione del regolamento (UE) 2018/1672. Individua autorità competenti (Agenzia delle dogane e dei monopoli, Guardia di finanza, UIF), modalità di trasmissione, trattenimento temporaneo (fino a 30 giorni, prorogabili fino a 90), sequestro, sanzioni pecuniarie, conservazione dati (5 anni, prorogabile), scambio di informazioni e garanzie per la privacy. Entrata in vigore: 1° gennaio 2009. Non è norma obsoleta.
Controllo e dichiarazione del denaro contante agli spostamenti transfrontalieri (soglia €10.000)
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