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Decreto legislativo

DECRETO LEGISLATIVO 25 settembre 1999, n. 374

Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Normativa italiana099G0450Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Decreto legislativo del 1999 volto ad ampliare l'ambito di applicazione delle disposizioni antiriciclaggio (direttiva 91/308/CEE) a nuove attività e soggetti, prevedendo requisiti di onorabilità e l'iscrizione delle agenzie in attività finanziaria in un elenco presso l'Ufficio Italiano dei Cambi (UIC), nonché poteri di controllo. Molti articoli sono stati successivamente abrogati o riallocati in provvedimenti successivi (es. D.Lgs. 21/11/2007 n.231, D.Lgs. 13/8/2010 n.141 e D.Lgs. 14/12/2010 n.218), con trasferimento di competenze a nuovi organismi e testi normativi.

Estensione norme antiriciclaggio e disciplina delle agenzie in attività finanziaria (iscrizione UIC)

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