Provvedimento del 21/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeStabilisce modalità, destinatari e termini per richieste di informazioni su operazioni con l'estero e sull'identità dei titolari effettivi: destinatari sono intermediari finanziari, altri operatori finanziari e non finanziari; oggetto le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro e i titolari effettivi; trasmissione telematica tramite XML e PEC; elementi informativi dettagliati da fornire; tempi di risposta 30 giorni (operazioni) e 15 giorni (titolari effettivi) con possibile proroga di 20 giorni; autorizzazioni e coordinamento tra Sezione Analisi e Reparti Speciali; efficacia dal 1/10/2020.
Disposizioni di attuazione art.2 dl 28/06/1990 n.167 (monitoraggio fiscale) - provvedimento congiunto Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza
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