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Decreto legislativo

DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2018, n. 60

Attuazione della direttiva 2016/2258/UE del Consiglio, del 6 dicembre 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio.

Normativa italiana18G00084

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Decreto (18/05/2018) che modifica il d.lgs. 4 marzo 2014, n.29 per consentire a Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza l'accesso ai dati e documenti acquisiti in forza degli obblighi di adeguata verifica della clientela (d.lgs. 231/2007) e alle informazioni sulla titolarita' effettiva nel Registro delle imprese, ai fini di indagini amministrative fiscali e di verifiche sul rispetto delle procedure AML. Prevede una convenzione Agenzia–Guardia di finanza da stipulare entro 30 giorni, clausola di invarianza finanziaria e applicabilita' alle richieste di accesso dal 1° gennaio 2018.

Accesso delle autorita' fiscali ai dati di adeguata verifica antiriciclaggio

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