DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1997, n. 125
Norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali, in attuazione della direttiva 91/308/CEE.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeModifica il regime della circolazione transfrontaliera prevedendo l'obbligo di dichiarare all'Ufficio italiano dei cambi trasferimenti da/verso l'estero superiori a 20 milioni di lire, modalità di deposito, esenzioni (es. vaglia/assegni non trasferibili), trasmissione e conservazione dei dati (10 anni) per finalità antiriciclaggio, sanzioni amministrative (fino al 40% dell'eccedenza) e disciplina del sequestro. Particolari articoli sono stati abrogati o riformati dal D.Lgs. 19/11/2008 n.195 e dalla successiva normativa europea e nazionale.
Regime dichiarativo e sanzionatorio per trasferimenti transfrontalieri di denaro, titoli e valori (soglia 20 milioni lire)
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