DECRETO 19 maggio 2014, n. 95

Regolamento ministeriale (2014) che attua l'art. 30-ter del d.lgs. 13/08/2010, n.141 istituendo presso il MEF un Archivio informatizzato, gestito da CONSAP, per la prevenzione del furto d'identità nel credito al consumo, nei pagamenti dilazionati, nelle telecomunicazioni e nel settore assicurativo. Disciplina aderenti diretti/indiretti, dati verificabili, collegamenti telematici con banche dati pubbliche (Agenzia delle Entrate, Ministero dell'Interno, MIT, INPS, INAIL), contributi a carico degli aderenti, modalità di immissione/consultazione delle segnalazioni, scambio di informazioni con Forze di polizia, UIF e Guardia di finanza. Prevede conservazione delle segnalazioni di frode per 3 anni e periodo di monitoraggio massimo di 15 giorni; alcune disposizioni sono differite (12 e 18 mesi) dall'entrata in vigore.