DECRETO 11 novembre 2011, n. 236
Definizione ed individuazione dei clienti professionali pubblici, criteri di identificazione dei soggetti pubblici che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e relativa procedura di richiesta ai sensi dell'articolo 6, comma 2-sexies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRegolamento MEF (2011) che definisce i "clienti professionali pubblici" e disciplina la procedura per il loro riconoscimento. Considera di diritto clienti professionali il Governo e la Banca d'Italia; consente a Regioni, Province autonome e altri enti pubblici di essere trattati come professionali se soddisfano requisiti: entrate finali > €40M, operazioni finanziarie > €100M nel triennio e personale finanziario qualificato. Prevede richiesta scritta, dichiarazione del responsabile della gestione finanziaria, verifica dell'intermediario, informativa sulla perdita di protezioni e possibilità per l'ente di optare per tutela da cliente al dettaglio.
Classificazione e procedura per clienti professionali pubblici
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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