DECRETO 10 aprile 2007, n. 60
Regolamento per l'adeguamento del decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141, recante disposizioni in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, alle disposizioni dell'articolo 21 della legge 25 gennaio 2006, n. 29
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDecreto ministeriale (2007) che modifica il DM 3/2/2006 n.141: amplia la definizione di "libero professionista" anche se esercita in forma societaria; estende i destinatari agli operatori che forniscono servizi di revisione, contabilità e tributi e applica le disposizioni alle società di revisione; esclude però dalla nozione di prestazione professionale la mera redazione/trasmissione di dichiarazioni fiscali (resta l'obbligo di segnalazione operazioni sospette).
Modifiche antiriciclaggio per professionisti e società di revisione
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